В Коми окончено расследование уголовного дела по фактам мошенничества с использованием подставных фирм

Следственной частью СУ МВД пo Республике Коми окончено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в незаконном создании юридических лиц,  мошенничестве, совершенном с использованием подставных фирм, а также легализации денежных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, 173.1 УК РФ и 174 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что житель Сыктывкара, являясь арбитражным управляющим, вместе с сообщниками совершал мошенничества с использованием подставных юридических фирм.

Обвиняемые от имени подконтрольных фирм, используя фиктивные договоры уступки права требования, обращались в суды с исковыми заявлениями о взыскании с предприятий и организаций несуществующих задолженностей.

На основании данных документов судами выносились решения об удовлетворении заявленных исковых требований. После этого обвиняемые обращались в Арбитражные суды с  заявлениями о банкротстве предприятий-должников. При этом по ходатайству истца временным  (конкурсным) управляющим назначался один из фигурантов. Получив доступ к финансовым документам предприятий-банкротов, злоумышленники взыскивали якобы имеющиеся задолженности.

От незаконных действий обвиняемых пострадали 9 организаций, которым в общей сложности причинен ущерб в размере порядка 8 миллионов рублей.

Кроме того, к уголовной ответственности привлечены трое граждан, которые предоставляли обвиняемым личные паспорта для внесения паспортных данных в документы,  связанные с регистрацией или реорганизацией юридических лиц в налоговой  инспекции (ч. 1 статьи 173.2 УК РФ).

Источник:  Пресс-служба МВД по Республике Коми

Последние новости Республики Коми по теме:
В Коми окончено расследование уголовного дела по фактам мошенничества с использованием подставных фирм

- Сыктывкар
Следователи регионального МВД завершили расследование уголовного дела по фактам мошенничества с использованием подставных фирм.
11:30 24.07.2017 Bnkomi.Ru
- Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва Следственной частью СУ МВД по Коми окончено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в незаконном создании юридических лиц, мошенничестве,
10:56 24.07.2017 ИА Комиинформ
В Коми окончено расследование уголовного дела по фактам мошенничества с использованием подставных фирм - Ухта
Следственной частью СУ МВД пo Республике Коми окончено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в незаконном создании юридических лиц,  мошенничестве,
10:32 24.07.2017 Uhta24.Ru
- Сыктывкар
Следственной частью СУ МВД по Республике Коми окончено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в незаконном создании юридических лиц,  мошенничестве,
10:06 24.07.2017 МВД Республики Коми
- Сыктывкар
Следственной частью СУ МВД по Республике Коми окончено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в незаконном создании юридических лиц,  мошенничестве,
10:06 24.07.2017 МВД Республики Коми
 
По теме
Следственным отделом по Удорскому району СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в истязании сына (п.«г» ч.2 ст.
09.08.2017
  Следственным отделом по г.Ухта СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовных дел в отношении 39-летнего и 33-летнего местных жителей, обвиняемых в незаконном распространении порнографических материалов,
21.07.2017
 
В Ижемском районе продолжаются поиски утонувшего юноши. Трагедия произошла 21 июня близ села Кипиево, куда 17-летний парнишка приехал из Ижмы — погостить у бабушки с дедушкой.
12.07.2018 Газета Трибуна
За последние три недели в водоемах Коми утонуло четверо детей. Всего с апреля на территории республики на водных объектах погибло 40 человек.
09.07.2018 Газета Республика
Об этом будет просить суд Следственное управление по Коми Автор: Валерий Чекалов    Розы, раздаваемые Олегом Лажанёвым по случаю строительства новых домов, неожиданно оказались с острыми шипами.
05.07.2018 Газета Красное знамя
Картины Александра Золоткова перенесли петербуржцев в Республику Коми - Министерство культуры В Торговом доме Республики Коми состоялось торжественное открытие выставки картин республиканского художника Александра Золоткова, члена Международной Федерации художников.
16.07.2018 Министерство культуры
«Горка» длиной в неделю - Газета Республика Усть-Цильма шесть дней праздновала «Горку» – с 7 по 12 июля. Жители района участвовали в различных фестивалях, в конных, велосипедных и лодочных соревнованиях, состязались в рыбацкой удаче, пели песни,
13.07.2018 Газета Республика
Танец для земляков - Газета Республика На прошедшем празднике «Луд» в Ижме весь день в разных уголках села выступала группа молодых парней и девушек с оригинальным танцем с акробатическими элементами.
13.07.2018 Газета Республика
Сестры-близнецы из Сизябска Надежда Елисеева и Наталья Канева много лет учили детей лепить глиняных кукол: одна в детском саду, другая в школе.
11.07.2018 Газета Республика
7 июля в Ижме снова прошел возрожденный народный праздник «Луд», собравший гостей из всех окрестных сел и деревень, разных районов Коми и регионов России.
09.07.2018 Газета Республика
Федерация хоккея с мячом Республики Коми и сыктывкарский хоккейный клуб «Строитель» объявили о проведении конкурса на создание официального гимна команды.
13.07.2018 Газета Республика
Пловец из Сыктывкара Николай Зуев завоевал золото на первенстве Европы. В составе сборной России спортсмен успешно преодолел дистанцию на спине в эстафете 4×100 метров.
13.07.2018 Газета Республика
Илья Порошкин впервые готовится к сезону в составе сборной России по лыжным гонкам Российские лыжники продолжают подготовку к предстоящему сезону-2018/19.
13.07.2018 Газета Республика
О ситуации в Республике Коми, связанной с активностью клещей, по состоянию на 12.07.2018 По данным оперативного еженедельного мониторинга Управления Роспотребнадзора по Республике Коми за период с 06.07.
16.07.2018 Роспотребнадзор
  Европротокол это форма оформления ДТП, самостоятельно участниками происшествия без вызова сотрудников Госавтоинспекции, путем заполнения извещений об аварии,
16.07.2018 ПРАВоКОМи.рф