Новости города БезФормата.Ru
Ухта
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Коми окончено расследование уголовного дела по фактам мошенничества с использованием подставных фирм

Следственной частью СУ МВД пo Республике Коми окончено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в незаконном создании юридических лиц,  мошенничестве, совершенном с использованием подставных фирм, а также легализации денежных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, 173.1 УК РФ и 174 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что житель Сыктывкара, являясь арбитражным управляющим, вместе с сообщниками совершал мошенничества с использованием подставных юридических фирм.

Обвиняемые от имени подконтрольных фирм, используя фиктивные договоры уступки права требования, обращались в суды с исковыми заявлениями о взыскании с предприятий и организаций несуществующих задолженностей.

На основании данных документов судами выносились решения об удовлетворении заявленных исковых требований. После этого обвиняемые обращались в Арбитражные суды с  заявлениями о банкротстве предприятий-должников. При этом по ходатайству истца временным  (конкурсным) управляющим назначался один из фигурантов. Получив доступ к финансовым документам предприятий-банкротов, злоумышленники взыскивали якобы имеющиеся задолженности.

От незаконных действий обвиняемых пострадали 9 организаций, которым в общей сложности причинен ущерб в размере порядка 8 миллионов рублей.

Кроме того, к уголовной ответственности привлечены трое граждан, которые предоставляли обвиняемым личные паспорта для внесения паспортных данных в документы,  связанные с регистрацией или реорганизацией юридических лиц в налоговой  инспекции (ч. 1 статьи 173.2 УК РФ).

Источник:  Пресс-служба МВД по Республике Коми

Последние новости Республики Коми по теме:
В Коми окончено расследование уголовного дела по фактам мошенничества с использованием подставных фирм

В Коми перед судом предстанут организаторы мошенничества с подставными фирмами - Сыктывкар
Следователи регионального МВД завершили расследование уголовного дела по фактам мошенничества с использованием подставных фирм.
11:30 24.07.2017 Bnkomi.Ru
В Коми окончено расследование уголовного дела по фактам мошенничества с использованием подставных фирм - ИА Комиинформ
В Коми окончено расследование уголовного дела по фактам мошенничества с использованием подставных фирм - Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва Следственной частью СУ МВД по Коми окончено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в незаконном создании юридических лиц, мошенничестве,
10:56 24.07.2017 ИА Комиинформ
В Коми окончено расследование уголовного дела по фактам мошенничества с использованием подставных фирм - Ухта
Следственной частью СУ МВД пo Республике Коми окончено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в незаконном создании юридических лиц,  мошенничестве,
10:32 24.07.2017 Uhta24.Ru
В Республике Коми окончено расследование уголовного дела по фактам мошенничества с использованием подставных фирм - Сыктывкар
Следственной частью СУ МВД по Республике Коми окончено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в незаконном создании юридических лиц,  мошенничестве,
10:06 24.07.2017 МВД Республики Коми
В Республике Коми окончено расследование уголовного дела по фактам мошенничества с использованием подставных фирм - Сыктывкар
Следственной частью СУ МВД по Республике Коми окончено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в незаконном создании юридических лиц,  мошенничестве,
10:06 24.07.2017 МВД Республики Коми
Следственным отделом по Удорскому району СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в истязании сына (п.«г» ч.2 ст.
09.08.2017 Следственный комитет
Арбитражный суд Коми отказал предприятию в рассрочке С начала года Госаптеки Коми оказались на грани банкротства и не могут выплатить долги.
22.07.2017 proGorod11.Ru
  Следственным отделом по г.Ухта СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовных дел в отношении 39-летнего и 33-летнего местных жителей, обвиняемых в незаконном распространении порнографических материалов,
21.07.2017 ПРАВоКОМи.рф
В случае задержки заработной платы работники имеют право обращаться за помощью в правоохранительные органы.
20.07.2017 Bnkomi.Ru
Пьяный за рулем – преступник! - ГИБДДПьяный за рулем – преступник, но преступник не простой, а вооруженный автомобилем.
21.08.2017 ГИБДД
В дежурную часть ОМВД России по Сосногорскому району обратился местный житель, 1970 года рождения.
21.08.2017 МВД Республики Коми
Ребенка госпитализировали В Коми неадекватный мужчина жестоко избил маленькую девочку в подъезде.
21.08.2017 proGorod11.Ru
«Спас-Коми» напоминает, как не заблудиться в лесу - Ухтинский еженедельник НЭП
«Спас-Коми» напоминает, как не заблудиться в лесу
Наступило время сбора грибов и ягод. С началом грибного сезона у спасателей работы, как правило, прибавляется.
Ухтинский еженедельник НЭП
Три автомобиля столкнулись у аэропорта под Ухтой - Ухтинский еженедельник НЭП
Три автомобиля столкнулись у аэропорта под Ухтой
Утром под Ухтой произошло ДТП с участием трех автомобилей, об этом сообщает «Комиинформ» со ссылкой на Госавтоинспекцию Коми.
Ухтинский еженедельник НЭП
Воровать, так на миллион (Криминал от 18 августа)
Сотруднику сыктывкарской фирмы за хищение карельского щебня грозит десять лет лагерей.
Газета Трибуна
На Коми ВДНХ ижемцы представили 18 сортов иван-чая и сердце оленя - ИА Комиинформфото администрации Ижемского района Ижемский район принял участие в выставке достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми "Достояние Севера" в Сыктывкаре.
22.08.2017 ИА Комиинформ
Глава Коми Сергей Гапликов: "У нас есть проблемы помимо "Матильды" - ИА КомиинформTele.ru Руководитель региона не поддержал идею запретить показ нашумевшей картины "Матильда" в регионе.
21.08.2017 ИА Комиинформ
В Воркуте пройдут гастроли знаменитого театра «Июльансамбль» - Vorkuta-Online.RuДорогие воркутинцы! Не упустите шанс прикоснуться к высокому искусству!
21.08.2017 Vorkuta-Online.Ru
Высокое искусство «Лезгинки» - Газета Республика
Высокое искусство «Лезгинки»
Перед сыктывкарской публикой выступил знаменитый дагестанский ансамбль В минувший четверг в Сыктывкаре на сцене Государственного театра оперы и балета Республики Коми с аншлагом прошел концерт Государственного академи
Газета Республика
В Ухте увековечили в скульптуре образы романтиков, осваивающих Север - Ухтинский еженедельник НЭП
В Ухте увековечили в скульптуре образы романтиков, осваивающих Север
В Ухте увековечили в скульптуре образы комсомольцев-романтиков, в середине XX века ехавших на Север для освоения природных богатств и строительства крупнейших промышленных объектов страны.
Ухтинский еженедельник НЭП
Клюква с берегов Печоры - Газета Республика
Клюква с берегов Печоры
Участники художественного пленэра представили свои работы в столице Коми Итоговая выставка по результатам шестого экспериментального художественного пленэра визуальных искусств «Клюква.
Газета Республика
Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие земляки! - Газета РеспубликаПоздравляю с Днем рождения нашей любимой Республики Коми! Это удивительный по своей красоте и самобытности край, где сочетаются нетронутая цивилизацией природа и богатейшие недра.
21.08.2017 Газета Республика
В Воркуте отпраздновали День физкультурника - Vorkuta-Online.RuКак сообщает Управление физической культуры и спорта мэрии Воркуты, 19 августа на стадионе «Юбилейный» проходил спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника.
20.08.2017 Vorkuta-Online.Ru
В Усинске перевернулся автомобиль Mitsubishi L200, водитель пытался уйти от преследовавших его сотрудников ГИБДД.
21.08.2017 Bnkomi.Ru
Ухтинцы стали победителями на матчевой  встрече между боксерами из  Республики Коми и Кировской области - Ухтинский еженедельник НЭП
Ухтинцы стали победителями на матчевой встрече между боксерами из Республики Коми и Кировской области
19 августа в Кировском дворце единоборств прошла матчевая встреча между боксерами из Республики Коми и Кировской области.
Ухтинский еженедельник НЭП
В Воркуте отпраздновали День физкультурника - Интернет-газета Коми
В Воркуте отпраздновали День физкультурника
Как сообщает Управление физической культуры и спорта мэрии Воркуты, 19 августа на стадионе «Юбилейный» проходил спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника.
Интернет-газета Коми
sportsmeny 01 - Интернет-газета Коми
Руководители столицы Коми поздравили сыктывкарских таэквондистов с успешным выступлением на соревнованиях в Южной Корее
Сегодня мэр Сыктывкара Валерий Козлов и председатель городского Совета Анна Дю встретились с воспитанниками детской юношеско-спортивной школы №5 Владиславом Мезиным, Евгенией Бурая,
Интернет-газета Коми
Старт дает Ухта - Газета РеспубликаСеверная жемчужина первой открыла празднование 96-летия республики и начала подготовку к столетию региона Ярким праздником, ярмаркой, хороводами представителей всех национальностей, живущих сегодня в Ухте,
21.08.2017 Газета Республика
При обращении в Комиэнерго жители Республики Коми чаще всего интересуются услугой подключения к сетям - КомиэнергоВ филиале МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» подвели итоги одной из очных форм взаимодействия с потребителями региона – личных приемов руководителей.
22.08.2017 Комиэнерго
В дежурную часть ОМВД России по городу Воркуте поступило заявление от местной жительницы, 1986 года рождения, по факту хищения у нее путем обмана 15 тысяч рублей.
22.08.2017 МВД Республики Коми
Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие земляки! - Газета РеспубликаПоздравляю с Днем рождения нашей любимой Республики Коми! Это удивительный по своей красоте и самобытности край, где сочетаются нетронутая цивилизацией природа и богатейшие недра.
21.08.2017 Газета Республика
annalevchenko.jpg - Bnkomi.RuМужчина, находящийся в местах лишения свободы в Коми, получил доступ к телефону и интернету, где познакомился с матерью-одиночкой из Краснодара.
22.08.2017 Bnkomi.Ru