Новости города БезФормата.Ru
Ухта
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Коми окончено расследование уголовного дела по фактам мошенничества с использованием подставных фирм

Следственной частью СУ МВД пo Республике Коми окончено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в незаконном создании юридических лиц,  мошенничестве, совершенном с использованием подставных фирм, а также легализации денежных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, 173.1 УК РФ и 174 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что житель Сыктывкара, являясь арбитражным управляющим, вместе с сообщниками совершал мошенничества с использованием подставных юридических фирм.

Обвиняемые от имени подконтрольных фирм, используя фиктивные договоры уступки права требования, обращались в суды с исковыми заявлениями о взыскании с предприятий и организаций несуществующих задолженностей.

На основании данных документов судами выносились решения об удовлетворении заявленных исковых требований. После этого обвиняемые обращались в Арбитражные суды с  заявлениями о банкротстве предприятий-должников. При этом по ходатайству истца временным  (конкурсным) управляющим назначался один из фигурантов. Получив доступ к финансовым документам предприятий-банкротов, злоумышленники взыскивали якобы имеющиеся задолженности.

От незаконных действий обвиняемых пострадали 9 организаций, которым в общей сложности причинен ущерб в размере порядка 8 миллионов рублей.

Кроме того, к уголовной ответственности привлечены трое граждан, которые предоставляли обвиняемым личные паспорта для внесения паспортных данных в документы,  связанные с регистрацией или реорганизацией юридических лиц в налоговой  инспекции (ч. 1 статьи 173.2 УК РФ).

Источник:  Пресс-служба МВД по Республике Коми

Последние новости Республики Коми по теме:
В Коми окончено расследование уголовного дела по фактам мошенничества с использованием подставных фирм

В Коми перед судом предстанут организаторы мошенничества с подставными фирмами - Сыктывкар
Следователи регионального МВД завершили расследование уголовного дела по фактам мошенничества с использованием подставных фирм.
11:30 24.07.2017 Bnkomi.Ru
В Коми окончено расследование уголовного дела по фактам мошенничества с использованием подставных фирм - ИА Комиинформ
В Коми окончено расследование уголовного дела по фактам мошенничества с использованием подставных фирм - Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва Следственной частью СУ МВД по Коми окончено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в незаконном создании юридических лиц, мошенничестве,
10:56 24.07.2017 ИА Комиинформ
В Коми окончено расследование уголовного дела по фактам мошенничества с использованием подставных фирм - Ухта
Следственной частью СУ МВД пo Республике Коми окончено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в незаконном создании юридических лиц,  мошенничестве,
10:32 24.07.2017 Uhta24.Ru
В Республике Коми окончено расследование уголовного дела по фактам мошенничества с использованием подставных фирм - Сыктывкар
Следственной частью СУ МВД по Республике Коми окончено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в незаконном создании юридических лиц,  мошенничестве,
10:06 24.07.2017 МВД Республики Коми
В Республике Коми окончено расследование уголовного дела по фактам мошенничества с использованием подставных фирм - Сыктывкар
Следственной частью СУ МВД по Республике Коми окончено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в незаконном создании юридических лиц,  мошенничестве,
10:06 24.07.2017 МВД Республики Коми
Следственным отделом по Удорскому району СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в истязании сына (п.«г» ч.2 ст.
09.08.2017 Следственный комитет
Арбитражный суд Коми отказал предприятию в рассрочке С начала года Госаптеки Коми оказались на грани банкротства и не могут выплатить долги.
22.07.2017 proGorod11.Ru
  Следственным отделом по г.Ухта СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовных дел в отношении 39-летнего и 33-летнего местных жителей, обвиняемых в незаконном распространении порнографических материалов,
21.07.2017 ПРАВоКОМи.рф
В случае задержки заработной платы работники имеют право обращаться за помощью в правоохранительные органы.
20.07.2017 Bnkomi.Ru
Следователями следственной части СУ МВД по Республике Коми возбуждены новые уголовные дела в отношении бывшего руководителя муниципального унитарного предприятия Эжвинского района столицы республики,
19.10.2017 МВД Республики Коми
Работник "Ухтахлеб" получил серьезные травмы после укуса осы - Ухтинский еженедельник НЭП  Государственной инспекцией труда в Республике Коми завершено расследование тяжелого несчастного случая на производстве, происшедшего 9 сентября 2017 года с водителем автомобиля ООО «Ухтахлеб».
19.10.2017 Ухтинский еженедельник НЭП
В дежурную часть ОМВД России по Сосногорскому району обратилась 27-летняя местная жительница, сообщив, что неизвестный пользователь сайта объявлений «Авито.ру» обманом похитил у нее 4700 рублей.
19.10.2017 МВД Республики Коми
Экс-глава Коми Гайзер и его защита просят рассмотреть уголовное дело коллегией судей - Ухтинский еженедельник НЭП
Экс-глава Коми Гайзер и его защита просят рассмотреть уголовное дело коллегией судей
Защита обвиняемого в мошенничестве и взятке экс-главы Коми Вячеслава Гайзера завершила ознакомление с материалами уголовного дела и заявила ходатайство о рассмотрении его коллегией судей.
Ухтинский еженедельник НЭП
Жертва «экстрасенсов» (Криминал от 20 октября)
Пенсионерка перечислила «экстрасенсам» почти два миллиона рублей. Жительница Сыктывкара, попавшая в сложную жизненную ситуацию, решила, что на ее семью навели порчу, и обратилась к магам.
Газета Трибуна
Судный день (Блиц от 20 октября)
Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер и его защита завершили ознакомление с материалами уголовного дела о мошенничестве.
Газета Трибуна
artika 03 - Администрация г.СыктывкарВ честь юбилея издания 19 октября в Доме дружбы народов Республики Коми состоялось открытие фестиваля «АРТика».
20.10.2017 Администрация г.Сыктывкар
В Сыктывкаре 20 октября состоится республиканский конкурс, посвященный юбилейным датам коми писателей и поэтов Владимира Тимина, Геннадия Юшкова,
19.10.2017 Министерство образования
Представителей туриндустрии Коми бесплатно свозят в Москву - ИА КомиинформПредставителей туриндустрии Республики Коми приглашают совершить бесплатную деловую поездку в Москву на Международную туристическую выставку "Интурмаркет-2018".
20.10.2017 ИА Комиинформ
artika 03 - Интернет-газета Коми
Журналу «Арт» исполнилось 20 лет
В честь юбилея издания 19 октября в Доме дружбы народов Республики Коми состоялось открытие фестиваля «АРТика».
Интернет-газета Коми
Давид Бурман: «В мире марионеток чувствуешь себя человеком» - Газета Трибуна
Давид Бурман: «В мире марионеток чувствуешь себя человеком»
В Сыктывкаре проходит международный фестиваль театров кукол «В гостях у Мойдыся».
Газета Трибуна
Мистика среди книжных полок - Газета Республика
Мистика среди книжных полок
В юношеской библиотеке Коми отметили «Пятницу, 13-е» Более трехсот человек собрались вечером в минувшую пятницу в Юношеской библиотеке Коми.
Газета Республика
В переулке Печоры внезапно загорелась "Лада" - ИА КомиинформФото МЧС Вчера в переулке Печоры рано утром внезапно загорелась "Лада".
20.10.2017 ИА Комиинформ
6whSMbL0hF4.jpg - Агентство по физкультуре и спорту20 и 21 октября в Усинске пройдут соревнования по самбо для спортсменов всех возрастов - Чемпионат Республики Коми по самбо среди мужчин и женщин и боевому самбо среди мужчин, Первенство Республики Коми по самбо среди юниоров,
19.10.2017 Агентство по физкультуре и спорту
В Троицко-Печорском районе продвинут футбол с помощью муниципальной федерации - ИА Комиинформgk170.ru Мини-футбольный турнир среди представителей поселений Троицко-Печорского района пройдет в райцентре под эгидой новой федерации, созданной на уровне муниципалитета для популяризации этого вида спорта.
20.10.2017 ИА Комиинформ
Пенсионеры Ухты вышли на "Весёлые старты" - Ухтинский еженедельник НЭП
Пенсионеры Ухты вышли на "Весёлые старты"
В Ухте пенсионеры показали, что они молоды не только душой, но и телом, приняв участие в «Веселых стартах».
Ухтинский еженедельник НЭП
В Ухте состоялся республиканский турнир по лазертагу - Ухтинский еженедельник НЭП
В Ухте состоялся республиканский турнир по лазертагу
Около 400 участников собрал третий республиканский турнир по лазертагу 15 октября в Детском парке.
Ухтинский еженедельник НЭП
Ухта примет Первенство Республики Коми по волейболу - Ухтинский еженедельник НЭП
Ухта примет Первенство Республики Коми по волейболу
Ухта примет Первенство Республики Коми по волейболу среди юношей и девушек 2005-2006 года рождения Завтра, 19 октября,
Ухтинский еженедельник НЭП
artika 03 - Администрация г.СыктывкарВ честь юбилея издания 19 октября в Доме дружбы народов Республики Коми состоялось открытие фестиваля «АРТика».
20.10.2017 Администрация г.Сыктывкар
В Воркуте северные льготы препятствуют развитию малого предпринимательства - TvoyaVorkuta.RuНа проходящей в Сыктывкаре конференции «Европейская зона российской Арктики: сценарии развития» поднимались проблемы малого бизнеса в северных регионах.
20.10.2017 TvoyaVorkuta.Ru
20 октября 1827 года русский флот с союзниками разгромил турецкий флот в Наваринском морском сражении у берегов Греции.
20.10.2017 Муниципальный район Печора
В Сыктывкаре 13-летний школьник выстрелил в одноклассника - ИА КомиинформФото Антона Пархачёва В Сыктывкаре школьник выстрелил из пневматического пистолета и ранил товарища.
19.10.2017 ИА Комиинформ
Новые правила: вступил в силу новый административный регламент ГИБДД - ИА Комиинформфото из архива ИА "Комиинформ" В России с двадцатого октября вступил в силу новый административный регламент ГИБДД.
20.10.2017 ИА Комиинформ